Lavado de dinero:
Policía allana 4 casas de cambio en operativo internacional
Diligencia conjunta con policías de Perú, Colombia y EE.UU.
Una operación internacional para desbaratar una operación de lavado de dinero del narcotráfico se precipitó anoche con allanamientos efectuados por la policía civil en cuatro casas de cambio de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar.
La operación dirigida por el Consejo de Defensa del Estado es la más grande en su tipo realizada hasta ahora y concluyó con la incautación de grandes sumas de dinero y documentos en Chile y Estados Unidos.
En Los Angeles, California, fue detenido el chile-no Mauricio Mazza con 2,5 millones de euros. Está sindicado como uno de los propietarios de las casas de cambio allanadas y que habrían lavado dinero del tráfico de cocaína, en los últimos tres años.
Las órdenes emanadas del 2° Juzgado del Crimen de Santiago permitieron la detención de otros cinco implicados, los cuales fueron conducidos para interrogatorios al cuartel de la Brigada de Lavado de Activos, Brilac.
El dinero procede de narcotraficantes que lograban lavar hasta un millón de dólares mensuales en complicidad con los chilenos.
"En la investigación de tres años, hemos tenido la cooperación de las policías de la región".
Christian Caamaño,
jefe de la BRILAC.
Continúe leyendo esta noticia.
Policía allana 4 casas de cambio en operativo internacional
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Una operación internacional para desbaratar una operación de lavado de dinero del narcotráfico se precipitó anoche con allanamientos efectuados por la policía civil en cuatro casas de cambio de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar.
La operación dirigida por el Consejo de Defensa del Estado es la más grande en su tipo realizada hasta ahora y concluyó con la incautación de grandes sumas de dinero y documentos en Chile y Estados Unidos.
En Los Angeles, California, fue detenido el chile-no Mauricio Mazza con 2,5 millones de euros. Está sindicado como uno de los propietarios de las casas de cambio allanadas y que habrían lavado dinero del tráfico de cocaína, en los últimos tres años.
Las órdenes emanadas del 2° Juzgado del Crimen de Santiago permitieron la detención de otros cinco implicados, los cuales fueron conducidos para interrogatorios al cuartel de la Brigada de Lavado de Activos, Brilac.
El dinero procede de narcotraficantes que lograban lavar hasta un millón de dólares mensuales en complicidad con los chilenos.
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SALUDOS CORDIALES
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
CONSULTAJURIDICACHILE.BLOGSPOT.COM
Telefomo: 5839786
TELEFONO: CEL. 76850061
RENATO SANCHEZ 3586 SANTIAGO,CHILE
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