Jueves, 26 de Julio de 2007
Economía y Negocios, El Mercurio
Además, los casinos de Talcahuano y San Francisco de Mostazal formalizaron su interés de cambiar propiedad.
Si un jugador adquiere fichas de un casino por montos superiores a los US$ 3 mil ($1.570.000, aproximadamente) deberá quedar registrado. Esto forma parte de la circular de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ordenada a todas las salas de juego en operación y futuras, y que deberá implementarse a más tardar el 31 de octubre.
Como parte de la política de combate al lavado de dinero, la UAF y la Superintendencia de Casinos anunciaron diversas medidas aplicables a este negocio. El registro de clientes -con su nombre, número de identificación y teléfono de contacto, entre otros datos- deberá guardarse por al menos cinco años y forma parte del "conocimiento del cliente" que deberán cumplir estas empresas. Otra obligación será tener "especial atención" sobre extranjeros que cumplan o hayan cumplido funciones políticas, militares o en empresas del Estado.
Las firmas deberán capacitar a su personal y auditar cómo cumplen con la obligación de luchar contra el blanqueo de activos.
Junto con las medidas de fiscalización, el superintendente de Casinos, Francisco Leiva, informó que un par de operadores de futuros casinos desean cambiar su propiedad.
Uno es la sociedad Marina del Sol (Talcahuano). La firma pertenece a Valmar y ahora el grupo Clairvest quiere tomar el 50% de las acciones. El otro es San Francisco Investment (San Francisco de Mostazal) -controlado hoy en 100% por IGGR-, que pidió el ingreso a la propiedad de Novomatic A.G. y Sun International Limited, con 40% de títulos cada uno. Esto se suma al requerimiento hecho en mayo para incorporar al empresario austriaco Rudolf Binder, con 10% de acciones. IGGR se quedaría con el otro 50%.
Asimismo, la superintendencia autorizó una prórroga de ocho meses a la empresa Latin Gaming Osorno para la entrega del proyecto; la solicitud de Latin Gaming Calama para aplazar su entrada en operaciones está en evaluación.
Rodrigo González Fernández
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